Информация для клиентов «Урал ФД» и «Клюквы»!
1 октября 2015
Уважаемые клиенты!
Информируем вас, что в соответствии с требованиями законодательства РФ, вступившими в силу с 1 октября 2015 года, при совершении банковских операций, требующих идентификации, помимо паспортных данных*, клиенту необходимо будет предоставить информацию о страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)**.
Проверка этих документов минимизирует риск мошенничества и обеспечит безопасность ваших денежных средств.
СНИЛС достаточно предъявить специалисту банка один раз, так как страховой номер индивидуального лицевого счета не меняется в течение жизни. После занесения номера в базу документов банка запрашивать СНИЛС у вас больше не будут.
Благодарим за понимание!
*Пункт 2.2 Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
**Пункт 5.4 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ от 7 августа 2001 (в редакции с 01.10.2015): «При проведении идентификации клиента - физического лица организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования»
